Zarząd Banku Spółdzielczego w Będzinie zawiadamia, że w dniu 14 maja 2024 r.
w I terminie o godz. 11:00, w II terminie o godz. 11:15, w Domu Przyjęć Okolicznościowych
„Jubilat” w Będzinie ul. Wolności 20, odbędzie się:
Zebranie Przedstawicieli Członków Banku Spółdzielczego w Będzinie
z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie Zebrania Przedstawicieli Członków.
- Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli Członków.
- Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Członków.
- Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli Członków.
- Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków Zebrania Przedstawicieli Członków.
- Stwierdzenie przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli Członków.
- Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli Członków.
- Sprawozdanie z działalności Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2023 r. i kierunkami działania na lata 2024 - 2028.
- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2023 r. wraz z oceną stosowania zasad ładu korporacyjnego, oceny odpowiedniości Członków Zarządu oraz oceny stosowania polityki wynagradzania.
- Omówienie zmian do Procedury dokonywania ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Będzinie.
- Sprawozdanie z dokonanej samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dot. funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za rok 2023.
- Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej z dokonanej oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej za 2023 r.
- Zapoznanie z wynikami lustracji i listem polustracyjnym Beskidzkiego Spółdzielczego Związku Rewizyjnego w Kętach.
- Dyskusja.
- Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia procedury dokonywania ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Będzinie – Uchwała nr 1/2024;
- zatwierdzenia oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej za 2023 r. – Uchwała Nr 2/2024;
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 r. – Uchwała Nr 3/2024;
- zatwierdzenie samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dot. funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za rok 2023 – Uchwała Nr 4/2024;
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2023 r. oraz kierunków działania na lata 2024 – 2028 – Uchwała Nr 5/2024;
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 r. – Uchwała Nr 6/2024;
- udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Będzinie – Uchwała Nr 7/2024;
- podziału nadwyżki bilansowej za 2023 r. – Uchwała Nr 8/2024;
- sposobu i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej – Uchwała Nr 9/2024;
- przyznania nagród dla Członków Rady Nadzorczej – Uchwała Nr 10/2024;
- oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań – Uchwała Nr 11/2024.
- zatwierdzenie wyników z lustracji przeprowadzonej przez Beskidzki Spółdzielczy Związek Rewizyjny w Kętach - Uchwała Nr 12/2024.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie obrad.
Zarząd Banku Spółdzielczego w Będzinie zawiadamia, że zgodnie z § 22 ust. 4 Statutu sprawozdanie roczne, projekty uchwał, Regulamin obrad, Zasady Ładu Korporacyjnego oraz protokół z poprzedniego ZPCz są wyłożone do wglądu w lokalu BS Będzin ul. Modrzejowska 73 w sekretariacie - pokój nr 104, I piętro.
Zarząd
Banku Spółdzielczego w Będzinie
Będzin, dnia 16.04.2024 r.